СООБЩЕНИЕ о ВОСА на 16.02.2024

Уважаемые акционеры

акционерного общества «Мясокомбинат «Тихорецкий»!

Совет директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий», зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников, д. 16, извещает Вас о том, что

16 февраля 2024 года

Состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 февраля 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 23.01.2024.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352131, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников, д. 16.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.

2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

3. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества-Чебанова Михаила Олеговича.

4. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс Лабинский».

5. Об утверждении условий договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией – обществом с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс Лабинский».

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров (путем подписания бюллетеня) через своего представителя, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме и заверенной в установленном законом порядке.

При определении кворума и подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие в общество не позднее 15 февраля 2024 года.

С информацией (материалами) к собранию акционеры могут ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников 16, в кабинете главного бухгалтера АО «Мясокомбинат «Тихорецкий» с 27.01.2024 с 14 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно кроме выходных дней.

Совет директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий»