СООБЩЕНИЕ о ГОСА

Уважаемые акционеры

акционерного общества «Мясокомбинат «Тихорецкий»!

Совет директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий», зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников, д. 16, извещает Вас о том, что

28 июня 2023 года

Состоится годовое общее собрание акционеров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 04 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 352131, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников, д. 16.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.

3. О сроке избрания членов Совета директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий» в соответствии ст. 27 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам отчетного года.

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров (путем подписания бюллетеня) через своего представителя, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме и заверенной в установленном законом порядке.

С информацией (материалами) к собранию акционеры могут ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников 16, в кабинете главного бухгалтера АО «Мясокомбинат «Тихорецкий» с 07 июня 2023 г. с 14 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. ежедневно кроме выходных дней.

Совет директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий»